Служба безопасности Украины ликвидировала в Запорожье конвертационный центр с оборотом в 100 млн. гривен. Услугами этого центра пользовались даже государственные предприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Конвертцентр основали год назад двое жителей Запорожья. Услугами по отмыванию денег пользовались около 50 предприятий, среди которых даже несколько государственных. Сумма ущерба устанавливается.
В СБУ завели три уголовных дела: по факту подделки документов, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление служебным положением.