Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении организованной преступной группы (ОПГ) по факту совершения сделок с использованием заведомо поддельных официальных документов, противоправного завладения имущества, долями уставного капитала и акциями двух аграрных предприятий, совершение покушения на противоправное завладение имуществом еще четырех аграрных предприятий, причинившее крупный ущерб.
По информации Запорожской областной прокуратуры, установлено, что в 2019 году 34-летний житель Запорожья создал и возглавил организованную преступную рейдерскую группу, в которую вовлек 4-х местных жителей, вместе с которыми на протяжении июля-августа 2019г., используя заранее изготовленные поддельные официальные документы об изменении состава учредителей и владельцев предприятий, поддельные паспорта граждан Украины, а также уставные документы и печати, противоправно завладели имуществом двух аграрных предприятий на общую сумму более 630 тыс. грн.
Кроме того, в течение августа-сентября 2019 года, члены ОПГ, при аналогичных обстоятельствах пытались противоправно завладеть имуществом еще четырех, более крупных, аграрных предприятий на общую сумму более 211 млн грн., но не смогли довести свой преступный план до конца, так как их деятельность была прекращена правоохранительными органами.
Досудебное расследование в уголовном производстве (ч. ч. 2, 3 ст. 206-2, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 УК Украины) осуществлялось следователями Следственного управления Главного управления Нацполиции в Запорожской области при оперативном сопровождения управления СБУ в Запорожской области.