Факт злоупотребления был обнаружен руководством филиала Пенсионного фонда во время контрольной проверки, после чего в полицию было подано соответствующее заявление.
Следственным отделением № 1 Мелитопольского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области 38-летнему жителю пгт Веселое Мелитопольского района сообщено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2, 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1, 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Досудебным расследованием установлено, что в течение 2015-2017 годов мужчина имел доступ к электронной базе данных пенсионеров, работая специалистом в Веселовском филиале Пенсионного Фонда Украины. При формировании списков для начисления гражданам социальных выплат, подозреваемый менял персональные счета пенсионеров на другие, подконтрольные чиновнику, а затем через банкомат снимал присвоенные средства наличными. Следствием доказаны три эпизода преступной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 500 000 гривен.
Фигуранта освободили от занимаемой должности. Им возмещена сумма присвоенных средств в полном объеме (надеемся, обобранным чиновником пенсионерам).
Следователем закончено досудебного расследование. Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлены в суд. Строжайшая санкция инкриминируемых фигуранту статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.