Сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС в Запорожской области совместно с работниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого распространялась на территорию региона, а также городов Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева.
Об этом сообщили в Областном управлении ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины оперативники разоблачили преступную группировку, члены которого оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств.
Для прикрытия своей противоправной деятельности фигуранты зарегистрировали на подконтрольных лиц, фактически непричастных к финансово – хозяйственной деятельности, ряд фиктивных предприятий. На счета этих компаний предприятия перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего они конвертировались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались выгодоприобретателям за исключением 12-14%, которые служили денежным вознаграждением за предоставленные услуги.
В течение 2016-2018 годов общий оборот проконвертированных средств составил около 200 млн. грн.
На основании постановлений суда проведено 14 обысков в теневом офисном помещении центра, по адресам проживания участников “конверта” и в их автомобилях.
В результате изъяты 14 печатей фиктивных компаний, компьютерная техника, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Кроме того, наложен арест на 1,2 млн. грн., находящихся на банковских счетах подконтрольных предприятий и на лимит с НДС на общую сумму 2,2 млн. грн.
Продолжаются следственные действия.