Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории схеме отмывания российских денег через эстонский банк.
В США начали уголовное расследование по этому поводу.
Всего в поле зрения американских правоохранителей попала сумма $230 млрд, которая в течении определенного периода времени прогонялась через эстонское отделение Danske Bank.
Об этом в интервью американской телекомпании CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, который разоблачил эту схему отмывания денег.
По его словам, через эстонское отделение банка каждый день проходило до $20 млн – деньги проводила зарегистрированная в Лондоне фирма Lantana Trade, которая на британском правительственном сайте была указана как “находящаяся в состоянии покоя”. Адрес регистрации этой компании оказался “домом” для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank.
Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не поступило, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию.
Одной из проблем для расследования было участие в схеме отмывания денег родственников президента РФ Путина.
“Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента. Были ссылки на ФСБ. ФСБ, я думаю, преемник КГБ. Это словно тайная полиция. Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России”, — рассказал Уилкинсон.
CBS отмечает, что Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.
По данным СМИ, в период с 2007 по 2015 год через отделения были проведены транзакции преимущественно из России и стран СНГ на сумму около 200 миллиардов евро, большинство из которых были подозрительными.
Генеральный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку после обнародования результатов расследования скандала с подозрительными транзакциями в эстонском отделении банка.