Фигуранты “контрабандных” санкционных списков Совета нацбезопасности и обороны выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий перед применением санкций, что может свидетельствовать об утечке информации в пользу них.
Об этом сообщает Bihus.Info.
Смены учредителей и бенефициаров компаний, связанных с подсанкционными лицами, могут свидетельствовать о том, что они были заранее предупреждены о применении к ним санкций или о том, что им умышленно дали время и возможность защитить свои активы.
К примеру, сообщает издание, по решению СНБО от 15 апреля под санкции попал Александр Черепинский. Эти санкции Владимир Зеленский ввел в действие своим Указом 21 апреля. Но до этого Александр Черепинский успел выйти из состава учредителей или бенефициаров большинства своих предприятий. На пять из шести этих предприятий санкции не наложили.
Интересно, что во многих случаях Александр Черепинский выходил из состава своих предприятий даже за несколько дней до решения СНБО — 12 и 13 апреля.
Этот случай не единственный.
Так, по решению СНБО от 2 апреля под санкции должны были попасть Валерий Пересоляк и Виктор Шерман. Однако до того, как Владимир Зеленский на следующий день, 3 апреля, ввел это решение в действие, Виктор Шерман успел выйти из учредителей своего предприятия ООО “Мира”, а Валерий Пересоляк в государственном реестре исчез из перечня учредителей двух строительных предприятий в Ужгороде. Причем в случае Пересоляка соответствующие изменения в государственный реестр внесены нотариусом в нерабочее время — около 23:00. Ни одно из этих предприятий под санкции так и не попало.
Кроме упомянутого выше Черепинского, среди фигурантов санкционного списка контрабандистов, утвержденного СНБО 15 апреля и введенного в действие Зеленским 21 апреля, в этот промежуток времени успел выйти из трех предприятий Эдуард Кукоба. Из этих трех предприятий в санкционный список внесли только одно — ООО “Вилла Дель Ре”.
Особенно долгим оказался промежуток времени между решением СНБО и Указом Президента для третьего списка контрабандистов. Выездное заседание СНБО состоялось 30 июня в Краматорске и в тот же день на брифинге секретарь Совета Алексей Данилов сообщил, что санкции будут применены в отношении трех лиц: иностранца Александра Акста и двух граждан Украины — Валерия Фальковского и Владислава Студенца.
Однако еще за несколько часов до брифинга секретаря СНБО Валерий Фальковский вышел из состава учредителей своего предприятия “Навитайм”. Указ же о введении этих санкций Владимир Зеленский подписал только через 68 дней. Предприятия “Навитайм” среди подсанкционных — нет.
Готовя это расследование, журналисты обратились с просьбами о комментариях в Офис Президент и в Совет нацбезопасности и обороны (СНБО), однако не получили на эти запросы никакого ответа. Секретаря СНБО Алексея Данилова удалось спросить о возможных утечки информации о санкциях и предупреждения будущих фигурантов санкционных списков только во время короткого подхода на улице. В ответ на вопрос Алексей Данилов посоветовал обратиться в СНБО с официальным письмом, отмечается в материале.
Читайте также:
Скифское золото из Амстердама вернут в континентальную Украину