В середине мая собственника банка «Пивденный» и финансовой компании «Теком» Юрия Родина задержали в рижском аэропорту. Местные таможенники нашли у него крупную незадекларированную сумму.
Как сообщает Латвийское телевидение (LTV), деньги сразу же арестовали, а его пока отпустили.
Работники таможни решили проверить прибывший из Одессы в Ригу частный самолет. У четырех пассажиров нашли суммарно почти €1 млн. Каждый из них провозил: $200 тыс., $300 тыс., €100 тыс. и €300 тыс. – всего €900 тыс. €300 тыс., как сообщается, и пытался провезти Родин. После этого служба госдоходов Латвии (СГД) возбудила четыре уголовных дела по каждому из фигурантов, по уклонению от декларирования средств, если они были получены незаконным путем, а также – по легализации средств, полученных преступным путем.
![Юрий Родин](/wp-content/uploads/2019/06/Rodin-489x600.jpg)
Латвийская налоговая служба направила запрос на правовую помощь своим украинским коллегам, сообщает консультант гендиректора латвийской СГД Андрей Вайварс. Правда, последний пока отказался опровергать или подтверждать, был ли Родин в числе задержанных пассажиров. Но он признал, что его ведомство подозревает, что один из фигурантов причастен к украинской организованной преступности.
Как сообщает местный интернет-ресурс Delfi, Родина с Латвией связывает то, что он является одним из акционеров и главой совета местного небольшого банка Reģionālā investīciju banka (RIB). Финучреждение несколько раз фигурировало в новостях об отмывании теневых средств.
Например, два года назад банк был оштрафован за обход санкций против Северной Кореи.