“О сколько раз твердили миру…”, что схемы с отмыванием налога на добавленную стоимость устарели после того, как все операции стали компьютеризированы, а сервера связаны между собой компьютерной сетью, поэтому информация максимально прозрачна. Но находятся люди, которые считают, что придумали шикарную схему быстрого обогащения…
Так, за покушение на завладение бюджетными средствами в сумме почти 5 млн грн. и отмывания более 28 млн грн. на Запорожье будут судить директора предприятия.
Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении руководителя предприятия по факту покушения на завладение бюджетными средствами в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, служебного подлога и подделки документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 УК Украины).
По данным следствия, директор созданного на основании недостоверных сведений предприятия совершил незаконные бестоварные операции, от которых получил безналичные средства на сумму более 28 млн грн. Эти деньги он легализовал (отмыл) путем совершения финансовых операций. При этом, с целью получения бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость в сумме почти 5 млн грн., внес недостоверные данные в документы налогового учета. После этого мошенник попался.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями ГУ ГНС в Запорожской области.
Читайте также:
В Коммунарском районе Запорожья поймали наркозакладчика
Не попадитесь: Фейсбук рекламирует мошенников